Обучение Противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)

Цель обучения: Совершенствование знаний и навыков для эффективного противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с действующим законодательством.

Обеспечение соблюдения требований законодательства в области противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма – важный аспект для организаций и специалистов, работающих в финансовой сфере. 

Учебный центр «Arm-Ecogroup» предлагает специализированный курс целевого назначения по программе «Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)», который включает теоретические и практические аспекты, необходимые для выполнения требований нормативных актов.

Курс целевого назначения по ПОД/ФТ, стоимость

Нормативно-правовая база

Программа курса разработана в соответствии с требованиями федерального законодательства Российской Федерации. Основным нормативным актом, регулирующим данное направление, является Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ (с изменениями) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Также учитываются рекомендации Банка России.

Категории слушателей по программе ПОД/ФТ

Курс будет полезен для следующих категорий слушателей:

• Сотрудники кредитных организаций, ответственные за соблюдение требований ПОД/ФТ.
• Специалисты некредитных финансовых организаций (страховых компаний, лизинговых компаний, микрофинансовых организаций).
• Руководители и сотрудники организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
• Юристы, бухгалтеры и аудиторы, работающие в сфере финансового мониторинга.

Программа помогает слушателям освоить ключевые аспекты законодательства и практические навыки, необходимые для минимизации рисков, связанных с нарушением требований ПОД/ФТ.

Программа курса по ПОД/ФТ

Программа курса включает следующие ключевые аспекты:

• Основы законодательства: изучение нормативно-правовой базы в области ПОД/ФТ.
• Идентификация клиентов: процедуры проверки клиентов и бенефициарных владельцев.
• Мониторинг операций: выявление подозрительных операций и сделок.
• Внутренний контроль: разработка и внедрение правил внутреннего контроля в организации.
• Сообщение о подозрительных операциях: порядок взаимодействия с Росфинмониторингом.
• Риски и меры ответственности: изучение последствий несоблюдения законодательства.
• Международные стандарты: применение рекомендаций FATF в практической деятельности.
• Практические кейсы: разбор реальных примеров и ситуаций, связанных с ПОД/ФТ.

Курс направлен на формирование у слушателей навыков, необходимых для эффективного выполнения требований законодательства, а также на повышение уровня профессиональной компетентности в области финансового мониторинга.

Заключение

Обучение в учебном центре «Arm-Ecogroup» – это ваш шаг к успешному выполнению требований законодательства в области ПОД/ФТ. Наши программы разработаны с учетом актуальных нормативных требований и ориентированы на практическое применение знаний. Пройдя курс, вы сможете уверенно применять полученные навыки в своей профессиональной деятельности, минимизируя риски для вашей организации.

Для записи на курс или получения дополнительной информации свяжитесь с нами по телефону или через наш сайт. Наши специалисты готовы ответить на все ваши вопросы и помочь с оформлением заявки. Подробности о курсе и необходимых документах доступны на нашем официальном сайте.

Пример свидетельства о прохождении курса ПОД/ФТ

В соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании» для зачисления в группу ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие среднего профессионального и (или) высшего образования, подтвержденного соответствующим дипломом.

По окончании курса учащиеся получают документы установленного образца с классом защиты уровня Б!

Бесплатная консультация. Наш менеджер поможет вам с обучением.

Оставить заявку

Мы имеем все необходимые лицензии и аккредитации:

• Образовательная деятельность (Лицензия № Л035-01271-78/00176884 от 19 февраля 2021 года)
• Обучение работников по охране труда (Реестровый номер № 3408)
• Осуществление аудита охраны труда (Реестровый номер № 2336)
• Классификация средств размещения (Аккредитация № АА-172-2021 от 17 декабря 2021 года)
• Сертификация систем менеджмента качества (Номер аккредитации № РОСС RU.31109.04ЖКТ0)
• Дистанционная образовательная платформа в реестре Российского программного обеспечения Минцифры (Номер реестровой записи № 17875 от 06 июня 2023 г.)
• Мы аккредитованы как IT-Компания в области информационных технологий (Номер реестровой записи № АО-20230801-13634922664-3 от 02.08.2023 г.)

Смотреть все лицензии

Как пройти обучение?

	1. Заполните заявку Заполняйте ее и присылайте нам
	2. Заключите договор Договор высылаем по электронной почте, в конце обучения обмениваемся оригинальными документами
	3. Вносите оплату Оплата по безналичному расчету от юрлица или через Банк-клиент
	4. Проходите обучение После оплаты на электронную почту вы получите доступ в личный кабинет. После изучения материалов вы сдадите итоговое тестирование
	5. Получаете документы Документы можно получить лично или бесплатно заказным письмом через Почту России.

Отзывы клиентов

Наши эксперты по обучению ответят на ваши вопросы

Курс подготовлен ведущими экспертами дополнительного профессионального образования ГК УЦ "Арм-Экогрупп". Преподавание в нашем центре осуществляют квалифицированные педагоги, имеющие богатые теоретические знания и серьезный практический опыт.

Сертифицированная система дистанционного обучения

Обучение проводится с использованием полностью сертифицированной системы дистанционного обучения. Наш образовательный портал имеет все необходимые сертификаты и аккредитации.

Способы оплаты

Вы можете оплатить наши образовательные услуги следующими способами:

• Банковской картой (только для физлиц)
• Оплата по QR-коду
• Банковским переводом

Мы гарантируем

• Выдачу документов установленного образца, соответствующих законодательству РФ;
• Удобное дистанционное обучение без отрыва от работы;
• Участие в процессе обучения специалистов и преподавателей высшей категории;
• Простоту и открытость на всех этапах сотрудничества;
• Поддержку в обучении от начала и до выдачи документов;
• Гибкую скидочную политику и индивидуальные условия рассрочки.

Формат занятий

В нашей компании доступны следующие форматы занятий:

• Очное обучение;
• Очно-заочноая;
• Заочное;
• Дистанционное.

Информация о нашем Учебном центре

За 10 лет работы мы предоставили более 500 тысяч часов обучения. Современные подходы в сфере научно-педагогического и материального-техническое обеспечения, возможность очного и дистанционного обучения, индивидуальный подход к каждому слушателю – оцените удобство и качество обучения в Учебном центре «Арм-Экогрупп»!

Отправить заявку

Наши специалисты ответят Вам в течение 10 минут!

Я согласен на обработку персональных данных

ОТПРАВИТЬ